Предварительное расследование в отношении бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша начала французская финансовая прокуратура. Как пишет газета Le Monde со ссылкой на собственную информацию, политик подозревается в возможном отмывании денег в связи с покупкой элитной недвижимости на юго-востоке Франции.
Как сообщает издание, следственный процесс начался в феврале текущего года, дело было поручено Центральному бюро Франции по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями. "Национальная финансовая прокуратура открыла предварительное расследование по факту отмывания денег", - указала газета.
В рамках расследования, как отмечает Le Monde, будут проверены обстоятельства покупки бывшим главой правительства Чехии, осуществленной якобы через оффшорные компании, недвижимости общей стоимостью 14 миллионов евро во французском городе Мужен, недалеко от Канн. Согласно информации издания, в документах о приобретении собственности, счет за недвижимость, в том числе виллу площадью 500 квадратных метров, был "оплачен наличными".
При этом в материалах, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей, указано, что Бабиш взял займ на 15 миллионов евро в зарегистрированной на Британских Виргинских островах оффшорной компании для оплаты домов во французском Мужене. "В официальных французских документах нет никаких следов этого займа, - подчеркивает газета. - Следователи должны будут попытаться выяснить цель всей этой схемы и понять, почему Бабиш является владельцем как предоставляющей займ компании, так и юрлица, которое взяло займ на 15 миллионов евро".
В октябре 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), деятельность которого финансируется в том числе одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В числе других политиков по данному скандальному делу проходил и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
В заявлении консорциума утверждается, что полученные им данные показывают, что экс-премьер Чехии якобы через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку в 2009 году роскошного поместья на Французской Ривьере, сохраняя при этом в тайне факт владения недвижимостью. В соответствии с открытыми данными, указанный замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Андрею Бабишу.
Со своей стороны, Бабиш факт приобретения роскошной недвижимости тогда не признал, заявив, что он никогда не делал ничего противозаконного.