Как отмечает пресс-служба ведомства, создала преступную группу жительница Казани. Подозреваемые использовали для своих целей реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За свои услуги брали комиссию не менее 12%. Полученный таким образом незаконный доход правоохранители оценили в 168 миллионов рублей.

"Теневые банкиры" были задержаны УЭБиПК МВД по Республике Татарстан и региональным управлением ФСБ России. 16 обысков дали возможность сотрудникам правоохранительных органов изъять учредительные и отчетные документы, более 60 печатей различных организаций, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 статьи 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность. Все четверо задержанных находятся под подпиской о невыезде.