"Предлагается ввести административную ответственность для юридических лиц, чьи представители санкционировали операции с имуществом, полученным преступным путем", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Он отметил, что речь идет как о финансовых операциях с денежными средствами преступного происхождения, так и о сделках с имуществом, полученным незаконным путем. Если в таких операциях будут замешаны официальные представители компании или руководящие л/p>
"При этом обязательным признаком нарушения будет заведомость: то есть лицо должно было знать, что совершает операции с преступным имуществом. Подтверждать факт того, что имущество имеет незаконное происхождение, будет приговор суда по уголовному делу об экономическом преступлении. Допустим, если осужденный за уклонение от уплаты налогов в крупном размере гражданин сумел с помощью различных операций избавиться от имущества, приобретенного на полученные с нарушением закона деньги, то фирмы, через которые проходили сделки, уплатят солидные штрафы", - пояснил Владимир Груздев.
Он подчеркнул, что срок давности по таким делам устанавливается в три года.
"Это вызвано сложностью таких дел и необходимостью проведения административных расследований. В первую очередь инициатива направлена на усовершенствование механизмов борьбы с легализацией доходов, добытых преступным путем. Юридические лица будут заинтересованы в выстраивании системы контроля финансовой чистоты сделок, чтобы не участвовать в операциях с имуществом сомнительного происхождения и тем самым подвергать себя риску уплатить крупный штраф", - резюмировал Владимир Груздев.